24 febrero, 2021
El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por un tribunal que lo juzgó por una causa de lavado de dinero. Se trata del caso conocido como «la Ruta del dinero K», revelado por la confesión del valijero Leonardo Fariña, quien recibió la pena de 5 años de prisión.
El financista Federico Elaskar, quien montó la estructura para realizar el lavado de unos US$55 millones, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
También fue condenado Martín Báez, hijo de Lázaro, a la pena de 9 años de prisión. Sus hijas Luciana Báez y Melina Báez en tanto, recibieron la pena de 3 años.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por Néstor Guillermo Costabel, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez consideró que el dueño de Austral Construcciones como «penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, cometido en dos oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor».
De acuerdo al fallo, Baéz fue condenado por el lavado de activos a través de la financiera conocido como «la Rosadita» y por la adquisición de la estancia “El Carrizalejo” en la provincia de Mendoza.
Por su parte, el valijero Fariña fue condenado por los mismos delitos, a los que se le agregó la adquisición irregular de un departamento en la Capital Federal, en calidad de autor.
El fallo dejó asentado expresamente que la pena fue reducida en tres 3 años de prisión respecto de los 8 años que le hubieran correspondido «de no haber colaborado como imputado arrepentido aportando información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos objetos del juicio».
También fue condenado el contador Daniel Pérez Gadín, a ocho años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos. Fueron también condenados Jorge Chueco, exabogado del empresario, Fabián Rossi -exmarido de la actriz Ileana Calabró-, César Fernández, Julio Enrique Mendoza, Eduardo Castro, Walter Sansot, Martín Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Juan Ignacio Pisano Costa.
Ver sentencia FALLO DEL TRIBUNAL-ORAL-EN-LO-CRIMINAL-FEDERAL-4
El caso se inició con las confesiones de Fariña (en cámara oculta) y de Elaskar en una entrevista en el programa Periodismo Para Todos, en 2012, que conduce Jorge Lanata.
La causa investigó la salida del país de unos US$54 millones de origen ilícito que fueron suministrados por Lázaro Báez.
Para el fiscal Abel Córdoba, la maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866. Ese dinero recorrió una serie de etapas por cuentas de empresas offshore en paraísos fiscales, se cambió en bonos del Tesoro argentinos y reingresó a las cuentas de Austral Construcciones, la firma del empresario en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.
Según acreditó la Justicia, el dinero circuló desde Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá. Luego fue repatriado a través de la compra de bonos argentinos.
El tribunal oral analiza cuál es el delito precedente del presunto lavado: si la defraudación al Estado causada por el direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, investigado en el caso conocido como Vialidad, en el que Cristina Fernández está acusada, o la evasión impositiva de Austral Construcciones a través del uso intensivo de facturas truchas, investigada en los tribunales de Bahía Blanca. O ambos.
*U24, DJ
