La Justicia avanza en una causa que analiza presuntas irregularidades vinculadas a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El expediente, a cargo del fuero penal económico, se centra en una serie de maniobras que podrían configurar delitos económicos y financieros, con la propia AFA como posible damnificada.
A continuación, los principales puntos que investiga la Justicia:
- Administración fraudulenta: se analiza si directivos de la AFA habrían perjudicado a la entidad mediante el uso indebido de fondos o recursos bajo su administración.
- Lavado de activos: la causa investiga si el dinero presuntamente obtenido de manera irregular fue luego blanqueado a través de distintas operaciones económicas.
- Origen del patrimonio: se busca determinar cómo se financiaron la compra y el mantenimiento de una quinta en Pilar, otras propiedades y una flota de 54 vehículos de alta gama.
- Uso de presuntos testaferros: se evalúa el rol de personas y sociedades que figuran como titulares formales de los bienes, pero que podrían no ser los verdaderos beneficiarios.
- Movimientos financieros y societarios: se revisan constituciones de empresas, modificaciones societarias y operaciones comerciales realizadas en el país y en el exterior.
- Uso de recursos de la AFA: se investiga el posible empleo de tarjetas corporativas y fondos de la entidad para cubrir gastos personales o ajenos a su actividad institucional.
- Vínculos con la AFA: se analizan las relaciones laborales y contractuales de los investigados con la asociación y su grado de responsabilidad en la toma de decisiones.
- Competencia judicial: la causa incluye una disputa sobre qué juzgado debe continuar con la investigación, cuestión que será resuelta por la Cámara Federal de San Martín.
- Responsabilidad penal de dirigentes: el expediente apunta a determinar si existen responsabilidades penales individuales por las maniobras detectadas.
- Conexión con otras investigaciones: no se descarta que el caso se vincule con causas tributarias u otros expedientes en trámite.
El futuro inmediato de la causa depende de la resolución de la Cámara Federal de San Martín. Si el tribunal confirma la postura de Aguinsky, la investigación continuará en el fuero penal económico, donde podrían profundizarse las medidas de prueba sobre el flujo de fondos, las responsabilidades de directivos y el eventual vínculo con otras causas en trámite, incluidas investigaciones por delitos tributarios. Si, en cambio, la Cámara hace lugar al planteo de Campana, el expediente deberá ser remitido a ese juzgado.
