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4 junio, 2021

La Justicia investiga a un senador del Frente de Todos por estafas millonarias al Estado

Gerardo Montenegro fue también acusado por lavado de dinero, en un monto mayor a 72 millones de pesos. Operaba a través de cooperativas apócrifas en las que figuran familiares y empleados provinciales.

El senador del Frente de Todos, Gerardo Montenegro, es investigado por la Justicia por lavado de dinero y estafas al Estado, a través de una red de cooperativas presuntamente apócrifas, que recaudaron 72 millones de pesos en subsidios en Santiago del Estero.

Una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) detectó que el 95% de los fondos públicos se retiraron en efectivo para poder evitar los controles.

Una de las cooperativas que habrían formado parte de las maniobras irregulares, «Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad», está vinculada a la esposa de Montenegro, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla, encargado de los registros públicos.

 

El senador nacional por el Frente de Todos, Gerardo Montenegro

 

 

Como presidente de la cooperativa está Ramón Orlando Bravo, el secretario de Comunicación de UPCN en dicha provincia, donde Montenegro tiene una fuerte llegada. El tesorero de la cooperativa es Walter Gómez, empleado provincial desde el 2007.

La UIF y la PROCELAC detectaron extracciones en efectivo por parte de la cooperativa por un monto de 15.870.000 pesos entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, lo cual llamó la atención por el volumen de esas operaciones.

Asimismo, los investigadores lograron determinar que la entidad le otorgó un préstamo sospechoso a una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada JMSC, propiedad de la esposa de Montenegro (80%) y del hijastro (20%).

María Teresita Sciolla, esposa y socia de Montenegro en la cooperativa «Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad».

Otra de las asociaciones que se le atribuyen al senador se denomina «Consumo y Crédito 1 de mayo», y entre los firmantes de cheques aparecen Carlos Osvaldo Ibarra, empleado del Senado desde 2014, y Néstor Leandro Palomo, empleado provincial desde 2007.

El último también figura como firmante de cheques de la Asociación Mutual «El Quebracho» de Trabajadores estatales e independientes, integrada entre otros por el concejal peronista Carlos Rodolfo Basualdo, ex empleado de Montenegro en el Senado.

Asimismo, el informe de la UIF y PROCELAC menciona a la cooperativa «Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada», la cual en apenas tres meses recibió 2.940.000 pesos repartidos en seis cheques que recibió del gobierno de Santiago del Estero.

 

 

En la denuncia judicial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos aparecen también «Libertad», «De Trabajo Unidad Barrial», «De Trabajo El Porvenir», «De Trabajo por Cunan Nuna», «De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro» y «Cambalache».

Montenegro es senador nacional desde 2013 y en 2019 logró la reelección en la banca de la mano del gobernador Gerardo Zamora. Desde 1998, el legislador maneja la delegación local de UPCN y además preside el club de básquet Quimsa.

 

*P/ JFG

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