El Ministerio Público Fiscal del Chubut y la Unidad de Información Financiera (UIF) firmaron el jueves 1° de octubre, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, dos convenios orientados a fortalecer la colaboración investigativa entre ambos organismos.
En el marco de las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, el Procurador General, Dr. Jorge Luis Miquelarena, y el Presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Matías Gabriel Álvarez, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación y un convenio específico para la adecuación del sistema Coirón, desarrollado por el MPF Chubut, a las necesidades de la UIF.
El primer acuerdo establece un marco general de colaboración entre la UIF y el MPF, mediante el cual cualquier fiscal podrá requerir la colaboración de la UIF para agregar valor a sus investigaciones, en particular en casos que impliquen un gran volumen de activos, delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo, alta complejidad económico-financiera, operaciones de carácter transnacional, o indicios de organización criminal.
Este convenio también regula el procedimiento para que los fiscales de Chubut puedan solicitar, a través de la UIF, información a unidades de inteligencia financiera de otros países, en investigaciones de relevancia o que involucren una cantidad considerable de bienes con vínculo en el extranjero. Todo el intercambio de información se enmarca en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo Egmont, que reúne a más de 150 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, de las que la UIF forma parte desde 2003.
Adicionalmente, el acuerdo prevé la conformación de mesas de trabajo conjuntas y el desarrollo de programas de capacitación destinados a fortalecer la prevención e investigación de estos delitos.
El segundo convenio se centra en el trabajo conjunto para adecuar el sistema «Coirón» a la estructura legislativa y organizacional de la UIF. En este sentido, el MPF pondrá a disposición de la UIF los ejecutables, el código fuente, la documentación y el know-how de la herramienta, mientras que la puesta en funcionamiento y su adaptación al código procesal nacional quedarán a cargo de la UIF.
